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        2021-01-26 03:05

          证券时报收集版声明

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          告示(系列)

          2012-03-30 来历:证券时报网 作者[zuòzhě]:

          证券代码[dàimǎ]:000401 证券简称:冀东水泥 告示编号:2012—13

          唐山冀东水泥股份公司[gōngsī]

          第六届董事会第五十二次会议决定告示

          本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性或者漏掉

          唐山冀东水泥股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”或“本公司[gōngsī]”)董事会于2012年3月15日以专人送达方法向董事、监事及治理职员发出了关于召开公司[gōngsī]第六届董事会第五十二次会议的通知。会议于2012年3月27日在公司[gōngsī]会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名,监事会成员。和职员列席会议。会议由董事长张增光老师[xiānshēng]召集并主持[zhǔchí]。会议的召集、召开切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》和公司[gōngsī]《章程》的划定。会议对所列议案举行了审议。,经表决形成。如下决定:

          一、审议。核准。《公司[gōngsī]2011总司理事谍报。告》

          该项决定九票赞成,零票否决,零票弃权。

          二、审议。通过《公司[gōngsī]2011董事会事谍报。告》

          该项决定九票赞成,零票否决,零票弃权。

          三、审议。通过《公司[gōngsī]2011年告诉及择要》

          该项决定九票赞成,零票否决,零票弃权。

          具容详见本公司[gōngsī]于2012年3月30日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司[gōngsī]2011年告诉及择要》。

          四、审议。通过《公司[gōngsī]2011财政决算告诉》

          该项决定九票赞成,零票否决,零票弃权。

          五、审议。通过《公司[gōngsī]2011利润[lìrùn]分派预案》

          经信永中和管帐[kuàijì]师事务[shìwù]全部限责任公司[gōngsī]审计。,2011母公司[gōngsī]实现。净利润[lìrùn]1,054,214,957.88元,归并报表。中归属于。母公司[gōngsī]净利润[lìrùn]1,525,410,390.26元,提取10%的盈余公积金105,421,495.79元,昔时可供股东分派的利润[lìrùn]为1,419,988,894.47元,加上年头未分派利润[lìrùn]2,953,476,952.97元,累计可供股东分派的利润[lìrùn]为4,373,465,847.44元。鉴于公司[gōngsī]处在生历久,新建及并购项目资金需求量大,赞成公司[gōngsī]本期拟不举行利润[lìrùn]分派,也不举行公积金转增股本。

          董事赞成此议案并揭晓了意见。。

          该项决定九票赞成,零票否决,零票弃权。

          六、审议。通过《关于2011资产丧失核销的议案》

          为提高公司[gōngsī]资产质量,反应资产价值[jiàzhí],降低公司[gōngsī]的用度包袱,施展财政治理的感化[zuòyòng],赞成公司[gōngsī]对2011度年产生资产丧失46,591,058.86元(个中:巩固资产32,813,073.36元,历久股权投资。13,777,985.50元)举行核销处置,计入2011损益。

          该项决定九票赞成,零票否决,零票弃权。

          七、审议。通过《关于续聘管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所议案》

          按照董事会审计。委员。会的提议,拟礼聘信永中和管帐[kuàijì]师事务[shìwù]全部限责任公司[gōngsī]为公司[gōngsī]2012审计。机构,为公司[gōngsī]提供服务,聘期一年,提请股东大会。授权。董事会审计。用度。

          董事对此议案揭晓了专项意见。。

          该项决定九票赞成,零票否决,零票弃权。

          八、审议。通过《关于公司[gōngsī]2012年融资打算的议案》

          该项决定九票赞成,零票否决,零票弃权。

          九、审议。通过《关于为子公司[gōngsī]提供融资担保[dānbǎo]的议案》

          该项决定九票赞成,零票否决,零票弃权。

          董事对此事项[shìxiàng]揭晓了意见。。

          具容详见本公司[gōngsī]于2012年3月30日公布在《证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的《关于为子公司[gōngsī]提供融资担保[dānbǎo]的告示》。

          十、审议。通过《关于公司[gōngsī]2012关联[guānlián]买卖预计的议案》

          关联[guānlián]董事张增光、王晓华、于九洲、秦国勖和张学刚回避了该事项[shìxiàng]的表决,由四名董事表决。四票赞成,零票否决,零票弃权。

          董事赞成此议案并揭晓了专项意见。。

          具容详见本公司[gōngsī]于2012年3月30日公布在《证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的关联[guānlián]买卖告示。

          十一、审议。通过《公司[gōngsī]2011节制的自我评价告诉》

          董事此告诉揭晓了意见。。

          具容详见本公司[gōngsī]于2012年3月30日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的《公司[gōngsī]2011节制的自我评价告诉》。

          该项决定九票赞成,零票否决,零票弃权。

          十二、审议。通过《公司[gōngsī]2011责任告诉》

          具容详见本公司[gōngsī]于2012年3月30日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司[gōngsī]2011责任告诉》。

          该项决定九票赞成,零票否决,零票弃权。

          十三、审议。通过《董事2011述职告诉》

          具容详见本公司[gōngsī]于2012年3月30日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的《董事2011述职告诉》。

          该项决定九票赞成,零票否决,零票弃权。

          十五、审议。通过《关于参股设立冀东生长团体财政公司[gōngsī]的对外投资。暨关联[guānlián]买卖的议案》

          赞成公司[gōngsī]出资[chūzī]人民[rénmín]币2亿元参股冀东生长团体财政公司[gōngsī](暂命名,以工商挂号为准,简称“财政公司[gōngsī]”),占注册资本的40%,唐山冀东混凝土公司[gōngsī](本公司[gōngsī]参股49%)出资[chūzī]4,500万元,占注册资本的9%。

          关联[guānlián]董事张增光、王晓华、于九洲、秦国勖和张学刚回避了该事项[shìxiàng]的表决,由四名董事表决,四票赞成,零票否决,零票弃权。

          董事赞成此议案并揭晓了意见。。

          具容详见本公司[gōngsī]于2012年3月30日公布在《证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的关于参股设立冀东生长团体财政公司[gōngsī]的对外投资。暨关联[guānlián]买卖告示。

          十六、审议。通过《公司[gōngsī]切合刊行公司[gōngsī]债券前提的议案》

          按照《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》、《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]证券法》、《公司[gōngsī]债券刊行试点举措》等法令、律例和性文件的划定,经公司[gōngsī]董事会自查,以为公司[gōngsī]切合法令律例划定的公司[gōngsī]债券刊行前提。

          该项决定九票赞成,零票否决,零票弃权。

          十七、审议。并逐项表决通过《本次刊行公司[gōngsī]债券方案的议案》

          刊行方案如下:

          1、刊行

          本次果真刊行公司[gōngsī]债券为不高出人民[rénmín]币21亿元(含21亿元),刊行提请股东大会。授权。董事会及董事会获授权。人士[rénshì]在局限内。

          该项决定九票赞成,零票否决,零票弃权。

          2、向公司[gōngsī]股东配售的部署

          本次果真刊行公司[gōngsī]债券向公司[gōngsī]股东配售,配售部署(包罗是否配售、配售比例等)提请股东大会。授权。董事会及董事会获授权。人士[rénshì]按照刊行时的市场。景象。以及刊行事宜[shìyí]。

          该项决定九票赞成,零票否决,零票弃权。

          3、债券限期

        (作者:k8彩票官网 阅读数量:8169)